Hallituksen työjärjestys (lyhennelmä)

Hallituksen kokoukset

Säännöllisesti, vähintään 8 kertaa vuodessa ennalta sovitun aikataulun mukaan.
Kokouksista vähintään yksi on strategia kokous keväällä ja yksi budjetti kokous syksyllä
Hallituksen kokouksen voi tarvittaessa kutsua koolle toimitusjohtajan lisäksi myös hallituksen puheenjohtaja
Asialista ja materiaali toimitaan hallituksen jäsenille vähintään kolme arkipäivää ennen kokousta

Informaatio

Hallitus saa kuukausittain raportin joka sisältää konsernin toteutuneen tuloksen, tulosennusteen, budjettivertailun ja tuloskommentit sekä syyt mahdollisiin merkittäviin budjettipoikkeamiin. Raportti sisältää myös yhteenvedon muista merkittäväistä tapahtumista konsernin sisällä.
Kaikki merkittävät tapahtumat ilmoitetaan hallitukselle välittömästi.

Hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat

Seuraava lista käsittää hallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat:

Osakeyhtiölain nojalla käsiteltävät asiat
Vahvistaa strategian ja vuosibudjetin sekä seuraa näiden toteutumista
Nimittää ja erottaa toimitusjohtajan sekä päättää toimisuhteen ehdot,
Hyväksyy toimitusjohtajan suorien alaisten palkkaamisen ja näiden työsuhteiden pääasialliset ehdot,
Määrittelee ylimmän johdon palkkauksen periaatteet,
Hyväksyy toimitusjohtajan ja henkilöstön kannustuspalkkausjärjestelmät,
Tekee ehdotuksen yhtiökokoukselle henkilöstön optio-ohjelmista ja päättää niiden allokoinnista henkilöstölle,
Käsittelee ja hyväksyy osavuosikatsaukset ja tilinpäätöksen,
Hyväksyy merkittävät yrityskaupat sekä investoinnit sekä muut erityisen merkittävät päätökset
Hyväksyy osingonjakopolitiikan ja tekee yhtiökokoukselle ehdotuksen osingon jakamisesta,
Hyväksyy sijoituspolitiikan,
Seuraa sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan toteuttamista,
Käsittelee muut asiat, jotka hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja ovat sopineet otettavaksi hallituksen käsittelyyn tai jotka muutoin kuuluvat hallituksen päätösvaltaan osakeyhtiölain, muiden lakien, yhtiöjärjestyksen tai muiden mahdollisten säännösten perusteella.

Päivitetty 21.2.2011